无锡中视影视基地股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年12月18日下午在 公司会议室召开。12位董事出席会议, 董事赵万一委托韩立新出席会议并代为行使 表决权,公司第二届监事会全体成员及公司副总经理刘俊杰、 公司总会计师蒋娟娟 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。会议一致通 过如下决议：

    一、选举吴达审先生为第二届董事会董事长, 赵健先生为公司第二届董事会常务副 董事长,崔屹平先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年；

    二、经董事会研究决定,聘任崔屹平先生为公司总经理,任期三年；

    三、根据董事长提名,经董事会研究决定,聘任卢芳女士为公司董事会秘书, 任期三 年（简历附后）；

    四、审议通过《关于中视股份与中国国际电视总公司共同投资设立中视股份影视业 务子公司的议案》

    随着公司主营业务收入中影视业务的比重越来越大, 而现有的公司管理体制限制了 影视业务的进一步发展；且今年起, 国家税务总局正式发文取消了各地方自行制定 的对上市公司的税收优惠政策,这将使本公司的所得税税负明年起从原来的15.8%提 高到33%。鉴于上述情况,为改变不利局面,经本次董事会研究讨论,决定授权公司经 营管理班子开展与中国国际电视总公司共同发起设立中视股份影视业务子公司的全 部工作。

    中国国际电视总公司为本公司第二大发起人股东,持有本公司0.99%的股份, 主要从 事经批准的电视节目及录像制品的进出口,与国外合拍电视节目并提供劳务,对外电 视广告、咨询服务,承办电视卫星节目制作和传送,代理卫星节目业务等。注册资本 金19869万元,法定代表人李培森。

    由本公司与中国国际电视总公司共同发起设立的中视股份影视子公司为有限责任公 司,注册资本金为5000万元,其中本公司出资4000万元,占总股本的80%, 中国国际电 视总公司出资1000万元,占总股本的20%。该公司注册地拟定为北京高科技园, 公司 成立后将根据有关政策积极寻求国家对高科技企业的优惠政策支持, 继续经营现有 的影视业务,推动公司拓展经营业务范围,并围绕影视积极拓展高科技业务, 增加收 入提高效益,培育新的利润增长点。

    五、审议通过《关于董事会成立投资委员会的议案》

    为加快公司发展战略的制定,规范公司投资行为,提高董事会的决策效率,经讨论,决 定设立投资委员会为董事会的常设机构,负责组织和落实公司发展战略的制定、 修 改和投资论证；决定由赵健董事担任投资委员会主任, 并立即着手组织人员开展工 作,优先组织对公司发展战略制定和配股资金投资项目的论证。

    六、审议通过《关于公司2001年度财务预算草案》

    七、审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

    根据工作需要,经讨论,决定修改《总经理工作细则》的部分条款如下：

    原《总经理工作细则》第十二条为：总经理必须严格执行经董事会、股东大会批准 的年度预算计划,如出于经营必要有超越审批权限事项,应先报请董事会批准或事后 向董事会提出专项报告。

    现将该条款修改为：总经理必须严格执行经董事会、股东大会批准的年度预算计划, 如出于经营必要有超越审批权限事项,应先报请董事长批准,并在下一次董事会上讨 论确认。

    其他条款不变。

    八、审议通过《关于收回公司2000年度3500万元短期投资的议案》

    鉴于公司2000年度财务预算收入转低,为提高公司资产的盈利能力,公司于2000年拟 与无锡众事投资服务咨询有限公司合作, 由该公司以本公司的自有资金进行证券市 场的投资运作。无锡众事投资服务咨询有限公司（以下简称众事投资）由本公司职 工持股会和彭志刚（原本公司证券部经理）共同投资设立,注册资金90万元,其中职 工持股会投入59.2万元,占65.78%,彭志刚投资30.8万元,占34.22%； 具体经营企业 资产管理,投资咨询服务,网络信息服务等。公司一届董事会曾就公司与众事投资合 作事宜进行讨论,认为不宜进行此项业务。由于公司内部管理程序存在问题,公司已 与众事投资签定了合作协议书,并由该公司运营本公司的自有资金3500万元,自2000 年3月7日至12月25日。因目前众事投资服务咨询有限公司暂无力偿还此笔款项, 该 公司将其以本公司委托其运营的资金所购股票质押给本公司,并书面保证在2001 年 12月31日之前偿还此笔款项。公司及有关部门要以此为教训,加强管理 ,避免疏漏, 本着对投资者特别是中小投资者负责的精神, 进一步提高中视股份公司的经营管理 水平。

    特此公告

    附简历：

    卢芳,女,1970年2月出生,中共党员,经济师、硕士研究生学历。1992 年在北京志佳 信息咨询公司担任经纪人,1994年至1996年在国泰证券北京营业部交易部任副主管 ,1996年在中央电视台影视基地集团、 无锡中视影视基地股份有限公司筹委会担任 办公室秘书,1997年至2000年在中国国际电视总公司任董事会秘书,2000年4 月任本 公司一届董事会秘书。