中视传媒股份有限公司第三届第九次董事会于2004年8月23日上午在上海公司总部召开。应到董事9位,实到董事8位；因公务繁忙,独立董事赵燕士委托独立董事谭晓雨出席并代为行使表决权,公司监事会全体成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。会议由高建民董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、《关于增补高建民同志为战略委员会、提名委员会成员的议案》；

    根据工作需要,经本次会议讨论决定,增补公司董事长高建民同志为公司董事会战略委员会、提名委员会成员。

    3名独立董事对该议案表示同意。

    二、《公司2004年半年度报告正文及摘要》；

    三、《关于批准我公司控股子公司无锡中视科艺投资发展有限公司终止经营的议案》；

    我公司控股子公司无锡中视科艺投资发展有限公司(以下简称中视科艺)成立于2001年6月,由我公司、无锡市蠡园经济开发区总公司、无锡市滨湖区民政局资产经营公司共同出资设立,注册资金2500万元,其中中视传媒出资2420万元(现金894.81万元,固定资产1525.19万元),占其注册资本的96.8%；无锡蠡园经济开发区总公司、无锡市滨湖区民政局资产经营公司各出资40万元,分别占注册资本的1.6%。2002年1月,无锡中视传媒文化发展有限公司出资80万元收购了由无锡蠡园经济开发区总公司及无锡市滨湖区民政局资产经营公司所持有的3.2%股权。无锡中视传媒文化发展有限公司系我公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司下属子公司。

    设立中视科艺的初衷旨在开拓新的经营业务,实现多元化经营。但中视科艺成立后经营业绩不如人意,对外开拓经营业务失利,主要经营性资产盈利能力差,缺乏可持续发展能力,形成了连年亏损的局面。我公司在无锡地区有较为成熟的两大经营业务：影视文化旅游和影视拍摄服务。中视科艺目前的经营管理职能分属两大业务链的局部环节,与影视文化旅游和影视拍摄服务有着密不可分的共生关系,而中视科艺作为独立运行的子公司,在客观上就造成了我公司在无锡地区的资源分割,导致我公司在无锡地区管理成本高、经营效益低。

    综上所述,中视科艺运营三年多时间,不仅无法实现当初组建子公司时的设想,而且给我公司在无锡的经营和管理造成了诸多问题和困难,经讨论,本次会议批准我公司控股子公司中视科艺终止经营。

    对中视科艺实施终止经营后,其原有的经营管理职能将根据我公司在无锡地区的发展需要进行重新整合,不会对我公司在无锡的经营业务产生不良影响,并且将有利于中视传媒对无锡地区资源的优化组合,降低各项管理成本,进一步提高经营业绩；同时也更有利于树立公司在无锡的整体对外形象,从而为公司进一步的发展创造良好的基础条件。

    3名独立董事对该议案表示同意。

    特此公告。