南京水运实业股份有限公司四届八次监事会会议于2006年2月18日召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合有关法律、法规、规章和本公司章程的规定。会议由监事会召集人何国新先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、通过公司2005年度监事会工作报告。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、同意公司2005年度报告及其摘要。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    根据《证券法》第68条之规定,我们认真的审核了公司2005年度报告,一致认为：

    1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、因此,我们保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

    三、同意公司关联交易的议案。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、同意公司制定相关会计核算制度。

    为了完善公司的资产、财务管理,同意公司制定《固定资产核算办法》和《资产减值准备管理办法》。并根据以上两项会计制度,对公司的坏帐准备计提比例及固定资产预计净残值率作出变更。由于以上会计估计事项的变更,公司2005年度的净利润合计增加829,926.50元,对公司未来经营成果及现金流量不会造成重大影响。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    五、通过关于推荐第五届监事会股东出任的监事候选人的议案。

    候选人是：何国新、丁金玉、顾利先

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    六、监事会对公司2005年经营运作情况进行了认真监督,认为：

    1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均未发现违反法律、法规、公司《章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    南京水运实业股份有限公司监事会

    二○○六年二月二十一日

    附：

    公司第五届监事会监事候选人简历

    (按姓氏笔划排序)

    丁金玉,男,42岁,经济学硕士,中共党员,高级会计师,历任金陵石化公司财务部会计员、会计师,金陵石化公司审计室科长、总会计师,金陵石化有限责任公司财务资产部副部长。现任金陵石化有限责任公司财务资产部部长。

    何国新,男,52岁,大学学历,中共党员,高级政工师,历任南京长江油运公司油轮处干事,南京长江油运公司组织处干事、党办秘书,南京长江油运公司油轮处宣传科长、党办主任、党委副书记,南京长江油运公司拖轮处党委书记,南京长江油运公司组干处处长。现任南京长江油运公司纪委书记。

    顾利先,男,50岁,大专学历,中共党员,会计师,历任安庆石油化工总厂化肥厂财务科会计、副科长,安庆石油化工总厂集体经济管理部副总会计师、华成实业公司副总会计师、晴纶公司总会计师、财务处副处长、处长。现任安庆石油化工总厂财务部部长。