本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、税前每股现金红利0.2元,税前每10股现金红利2.0元

    2、股权登记日：2005年5月20日

    3、除息日：2005年5月23日

    4、现金红利发放日：2005年5月27日

    南京水运实业股份有限公司2004年度利润分配方案,业经2005年4月4日召开的2004年度股东大会审议通过。现将实施办法公告如下：

    一、2004年度利润分配方案

    2004年度公司实现净利润173,774,559.84元,按10%分别提取法定盈余公积金17,377,455.98元,法定公益金17,377,455.98元,加上调整后的2003年度未分配利润181,609,050.12元,本年度可供股东分配利润为320,628,698.00元,扣除已分配的2003年度股利51,569,746.80元,本年度未分配利润为 269,058,951.20元。

    根据2004年度股东大会决议,公司以分配红利股权登记日5月20日的股本总额515,697,468股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共计分配股利103,139,493.60元,剩余165,919,457.6元转入下一年度。

    二、分红派息具体实施办法

    1、股权登记日：2005年5月20日。

    2、除息日为：2005年5月23日。

    3、红利发放日：2005年5月27日。

    4、每股税前红利金额：0.20元/股。

    5、每股税后红利金额：持流通股的个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利0.16元/股；持流通股的机构投资者不扣所得税,实际发放现金红利0.20元/股；持法人股的股东,实际发放现金红利0.20元/股。

    6、发放年度：2004年度

    7、发放范围：截止2005年5月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“南京水运”的股东。

    8、红利领取方法

    (1)流通股股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。其中,已办理指定交易的投资者,现金红利款通过结算系统划付给其指定的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利；未办理指定交易的投资者的现金红利,暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待投资者办理指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取红利。

    (2)非流通股股东红利由公司直接向股东发放。

    三、咨询地址及电话

    地址：南京市进香河路33号时代华府四楼公司证券投资部

    电话：025-83283921

    传真：025-83283939

    

南京水运实业股份有限公司

    二OO五年五月十七日