南京水运实业股份有限公司四届六次监事会会议于2005 年2 月28 日召开。应到监事5 名，实到监事5 名。会议由监事会召集人何国新先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、通过公司2004 年度监事会工作报告。

    二、同意公司2004 年度报告及其摘要。

    三、同意公司关联交易的议案。

    四、监事会对公司2004 年的经营运作情况进行了认真监督，认为：

    1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均未发现违反法律、法规、公司《章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司利益。