本公司于2003年8月15日在武汉东湖宾馆召开第四届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事7人。周昌董事委托薛国良副董事长行使表决权，金卫民董事委托邱安翔董事行使表决权，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持，会议讨论通过了如下决议：

    1、通过公司2003年半年度报告和摘要，并同意公告；

    2、通过关于投资购置3艘4万吨级油轮的议案；

    为加快运输结构调整的步伐，进一步提高我公司在海洋石油运输市场的竞争实力，增强公司的发展后劲，在经过充分市场调研和经济论证的基础上，我公司拟继续投资购置3艘4万吨级原油和成品油两用船，投资金额约69000万元，所需资金拟由公司自有资金、银行借款及证券市场融资解决。4万吨级原油和成品油两用船主要从事沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输，该项目投入营运后，预测可实现年运输收入16800万元，利润4800万元。

    此议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议批准。

    3、通过公司2003年中期资本公积金转增股本的议案；

    公司报告期末资本公积金余额为398,088,522.29元，董事会拟定以2003年6月末股本总额239,323,072股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积金239,323,072元。转增后公司总股本为478,646,144股，资本公积金余额为158,765,450.29元。

    此议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会批准后实施。

    4、决定召开2003年度第一次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况

    （1）召集人：公司董事长刘锡汉先生。

    （2）召开时间：2003年9月18日上午9时整。

    （3）会议地点：南京市中山陵四方城2号南京国际会议中心

    （4）会议方式：现场开会

    二、会议审议事项

    （1）关于投资购置3艘4万吨级油轮的议案；

    （2）公司2003年中期资本公积金转增股本的议案。

    三、会议出席对象

    （1）凡2003年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    符合上述条件的股东请于2003年9月17日8：30———17：00到本公司证券投资部登记，法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记，个人股东应持有上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    公司地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼联

    系人：朱双龙、宋恩联

    系电话：025－37007253720368

    传 真：025－3709524

    邮 编：210009

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京水运实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：