本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2002年4月12日在南京虹桥饭店召开第三届董事会第八次会议。 会议 应到董事17人，实到董事14人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议 由薛国良常务副董事长主持，会议讨论通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告，并同意公告。

    二、审议通过公司《财务、会计管理和内控制度》。

    三、审议通过修订公司经营者年薪制实施细则的议案。

    根据中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅宁委办发〖2002〗9 号文《 南京市规范国有企业经营者年薪制工作的实施意见》的有关精神，结合公司的实际 情况，对公司经营者年薪制实施细则进行了修订。修订后的经营者年薪由基础年薪、 效益年薪和奖励年薪三部分所组成。基础年薪确定为本企业职工平均工资的2.5倍。 效益年薪采取综合增长指数办法核定。经营者年薪收入来源按上述规定计算，但上 述两项之和原则上不得超过公司本年度职工平均工资的8倍。

    奖励年薪是指经营业绩突出，企业实现利润、股东权益增值和职工平均工资等 主要考核指标连续三年有较大幅度增长，或主要经济指标在全省或全国同行业中名 列前茅，在按规定进行严格考核确认后，由董事会对经营者进行的奖励。奖励年薪 原则上控制在本企业职工平均工资的两倍以内。具体奖励方案由公司董事会提出， 经股东大会批准后实施。

    经营者年薪在成本中单独列支。

    四、审议通过聘任证券事务代表的议案。

    同意聘任朱双龙先生为公司证券事务代表。

    附：朱双龙简历

    朱双龙，男，汉族，29岁，中共党员，大专文化，律师资格，1993年参加工作， 曾任本公司总经办秘书，现任本公司证券投资部证券管理员。