本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事长刘锡汉先生。

    2、召开时间：2002年4月12日上午8时30分。

    3、会议地点：南京市中山北路202号南京虹桥饭店

    4、会议方式：现场开会

    二、会议审议事项

    1、公司2001年度董事会工作报告。

    2、公司2001年度监事会工作报告。

    3、公司2001年度总经理业务报告。

    4、公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告。

    5、公司2001年度利润分配方案。

    6、关于职工住房补贴资金冲销所有者权益的议案。

    7、关联交易议案。

    8、修改公司《章程》有关条款的议案。

    9、股东大会议事规则和关联交易决策制度。

    10、增加独立董事的议案。

    11、独立董事津贴标准的议案。以上所需审议的事项，其有关内容已在“南京 水运实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告”中进行了披露。此公告 刊登在2002年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    三、会议出席对象

    1、凡2002年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会 议。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。四、 会议登记方法符合上述条件的股东 请于2001年4月11日8：30———17：00到本公司证券投资部登记，法人股东应持上 海证券帐户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记，个人股东应持有 上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理须持授权委托书和代理人身份证 进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    2、公司地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼

    联系人：朱双龙、龚晓峰

    联系电话：025—3700725　　3720368

    传真：025—3709524邮编：210009

    六、备查文件

    南京水运实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议及会议记录。

    

南京水运实业股份有限公司董事会

    二00二年三月十二日