特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

    并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    本公司于2007年6月28日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于2007年7月4日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合有关法律、法规、规章和本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于上市公司治理专项活动的实施计划》

    (9票同意,0票反对,0票弃权)

    二、审议通过了《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》

    (9票同意,0票反对,0票弃权)

    上述议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    南京水运实业股份有限公司董事会

    二○○七年七月五日