南京水运实业股份有限公司五届六次监事会会议于2007年5月28日召开。应到监事4名,实到监事4名。会议由监事会主席何国新先生主持,会议审议通过了如下议案：

    一、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

    二、《＜关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案＞的修正说明》;

    三、《关于向控股股东转让公司全部长期股权投资的议案》;

    四、《关于与控股股东签订＜关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议＞的议案》;

    五、《关于公司承接10亿元"04长航企业债"的议案》;

    六、《关于拟与控股股东签订＜日常关联交易协议＞的议案》。

    南京水运实业股份有限公司监事会

    2007年5月30日