本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年10月17日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革说明书》,并于2005年10月26日在上述媒体刊登了与投资者沟通的情况及调整股权分置改革方案的公告。

    为了更好的与广大投资者就本公司股权分置改革方案进行沟通和交流,公司将于2005年11月8日下午2：00-4：00举行网上投资者沟通会,投资者可登陆中证网http：//www.cs.com.cn,或中国股权分置改革网http：//gqfz.cs.com.cn参与本次沟通会。

    本公司相关人员及保荐机构华夏证券的相关人员将出席本次网上沟通会,与广大投资者进行沟通和交流。

    热忱欢迎持有本公司流通股股票的所有投资者积极参与本次网上沟通会,通过双方的有效沟通,增进了解,共同推进公司的股权分置改革,实现共赢。

    公司联系方式：

    电话：010-67020018

    传真：010-67059266

    联系人：贾泽涛

    地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    邮编：100062

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年十一月四日