本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第十五次会议,于2005年10月25日以电子邮件及传真方式向全体董事发出通知,于11月4日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持,经与会全体董事审议讨论,以11票同意、0票反对、0票弃权通过了公司关于变更总经理及部分高管人员的议案。

    根据工作需要,匡桂申先生不再担任公司总经理,李兴毅先生不再担任公司副总经理,高振坤先生不再担任公司总会计师；聘任毕界平先生为公司总经理,高振坤先生为副总经理,冯智梅女士为总会计师。个人简历附后。

    公司全体独立董事一致同意上述议案。

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年十一月四日

    附：个人简历

    毕界平先生,49岁,大学学历,副主任药师。历任北京同仁堂药酒厂副厂长、厂长,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理,北京同仁堂股份有限公司总经理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长、总经理。

    高振坤先生,42岁,研究生学历,高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长,中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理,北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理。现任北京同仁堂股份有限公司总会计师。

    冯智梅女士,35岁,大学学历,会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、代部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总会计师。