本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第十三次会议,于2005年8月1日以电子邮件及传真方式向全体董事发出通知,于8月12日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持,经与会全体董事审议讨论,以11票同意、0票反对、0票弃权通过了以下事项：

    一、公司2005年半年度报告；

    二、关于变更公司高管人员的议案。

    由于工作变动,李正华先生不再担任公司副总经理,杨亮先生不再担任公司总会计师。根据工作需要,聘任高振坤先生为公司总会计师,其个人简历附后。

    公司全体独立董事一致同意上述议案。

    特此公告。

    附：个人简历

    高振坤先生,42岁,研究生学历,高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长,中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理。现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理。