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重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京同仁堂股份有限公司二零零四年度股东大会于2005年5月18日在本公司亦庄生产基地会议室召开,出席会议的股东及股东代表共计15人,代表股份255,018,497股,占公司总股本361,684,915股的70.51%,其中社会公众股东及股东代表15人(其中一名流通股股东同时作为非流通股股东的受托人出席会议),代表股份22,835,172股,占公司总股本的6.31%,占公司流通股本的17.63%,非流通股股东代表1人,代表股份232,183,325股,占公司总股本的64.19%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持,以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。
二、议案审议情况
1、2004年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
2、2004年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年本公司实现净利润286,780,097.26元,按10%提取法定盈余公积金40,007,576.71元(含子公司提取额),提取5%法定公益金20,015,556.48元(含子公司提取额),提取免税基金9,960,635.33元(子公司提取额),加年初未分配利润462,122,478.63元,减去2003年利润分配已向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)共计99,539,979.9元,2004年度可供股东分配利润为579,378,827.47元。公司以2004年末总股本361,684,915股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜,全权委托董事会办理,实施具体日期另行公告。
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
3、2004年度资本公积金转增股本的议案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年本公司实现净利润286,780,097.26元,按10%提取法定盈余公积金40,007,576.71元(含子公司提取额),提取5%法定公益金20,015,556.48元(含子公司提取额),提取免税基金9,960,635.33元(子公司提取额),加年初未分配利润462,122,478.63元,减去2003年利润分配已向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)共计99,539,979.9元,2004年度可供股东分配利润为579,378,827.47元。截止2004年12月31日,公司资本公积金为880,600,929.19元。公司以2004年12月31日总股本361,684,915股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每10股转增2股,共转增72,336,983股。
实施公积金转增股本的具体事宜,全权委托董事会办理,实施具体日期另行公告。
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
4、2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
5、2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
7、公司采购框架性协议及预计年发生额度的议案
该项议案为关联交易,公司关联股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司回避表决。
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 —— ——
8、修改《公司章程》的议案
该项议案以特别决议作出表决。
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
9、《股东大会议事规则》修正案
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
10、《董事会议事规则》修正案
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
11、《监事会议事规则》修正案
代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 弃权股数
全体股东 255,018,497 255,018,497 100% 0 0
流通股股东 22,835,172 22,835,172 100% 0 0
非流通股股东 232,183,325 232,183,325 100% 0 0
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师进行现场见证,并出具了法律意见书。张圣怀律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零五年五月十八日
