本公司董事会决定于2005年5月18日上午9时30分,在北京经济技术开发区西环南路8号本公司亦庄生产基地会议室,以现场表决方式召开公司2004年年度股东大会。有关事项如下：

    (一)、会议议程：

    1、 审议2004年度财务决算报告

    2、 审议2004年度利润分配的议案

    3、 审议2004年度资本公积金转增股本的议案

    4、 审议2004年度董事会工作报告

    5、 审议2004年度监事会工作报告

    6、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

    7、 审议公司采购框架性协议及预计年发生额度的议案

    8、 审议修改《公司章程》的议案

    9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案

    (二)、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2005年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

    (三)、参加会议办法

    1、登记时间：2005年5月12日上午9：00-下午4：00。

    2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (四)、其他事项

    公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    邮政编码： 100062

    联 系 人： 贾泽涛

    联系电话： 010-67020018

    传 真： 010-67020018

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年三月十八日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人： (签字或盖章)

    身份证号码：

    持股数：

    股东帐号：

    委托日期：

    受托人身份证号码：

    回执

    截止2005年5月10日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称(盖章)：

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。