本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2004年配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]141号文核准,配股说明书摘要已于2004年9月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,配股说明书全文已登载于上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n),为方便广大投资者,现将本次配股方案提示如下：

    1、配股价格：人民币11.00元/股

    2、配股对象：2004年9月22日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司(600085)的全体股东。

    3、配股比例和数量：以本公司2002年12月31日总股本331,799,933股为基数,每10股配售3股的比例进行配售,国有法人股股东已经书面承诺放弃本次配股权,社会公众股股东可配售股份29,884,982股。

    4、股权登记日：2004年9月22日

    5、除权基准日：2004年9月23日

    6、配股缴款起止日期：2004年9月23日上午开盘起至2004年10月13日下午收盘结束止(期内交易日),逾期视为自动放弃认购权。

    7、配股认购缴款方式：社会公众股股东可在配股缴款期内,持本人身份证、股票帐户卡在上海证券交易所所属各会员公司营业柜台办理缴款手续。社会公众股股东认购本次配股时,填写“同仁堂配”,配售代码为“700085”,每股价格11.00元,配股数量的上限为截止股权登记日持有的股份数量乘以配股比例(10:3)四舍五入后取整数。

    8、逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销团按承销协议包销。9、本次配售股份上市流通安排：本次向社会公众股股东配售的股份在配股缴款结束后,本公司将与上海证券交易所协商,尽快安排获配股份上市,上市日期,本公司将另行公告。

    10、联系方式：

    (1)发行人——北京同仁堂股份有限公司

    地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    电话：010-67020018

    传真：010-67020018

    联系人：贾泽涛

    (2)主承销商——华夏证券股份有限公司

    地址：北京市东城区朝内大街188号

    电话：010-65178899

    传真：010-65185227

    联系人：姜勇、相晖

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司

    二零零四年九月二十二日