北京同仁堂股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年8月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事阎军先生书面授权委托宫勤监事代为出席并表决。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

    会议审议通过了以下内容：

    一、公司2004年半年度报告。

    二、关于变更监事长的议案。

    由于工作需要,冯小平女士不再担任监事长,会议选举宫勤先生为监事会监事长。

    特此公告。