北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月26日在公司会议室召开,应到董事11人,实到11人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
    一、公司2004年第一季度报告。
    二、关于变更高管人员的议案
    根据工作需要,王志举先生不再担任公司副总经理职务。
    本公司独立董事对此发表了独立意见,一致同意。
    特此公告。
    
北京同仁堂股份有限公司    董 事 会
    二零零四年四月二十六日