本公司董事会决定于2004年4月22日上午9时30分,在本公司会议室(北京市崇文区东兴隆街52号)召开公司2003年年度股东大会。有关事项如下:
    一 、会议议程:
    1、审议公司2003年度财务决算报告
    2、审议公司2003年度利润分配预案
    3、审议公司2003年度董事会工作报告
    4、审议公司2003年度监事会工作报告
    5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案
    6、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
    7、审议关于延长配股决议有效期的预案
    二 、出席会议人员
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、凡是2004年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
    三 、参加会议办法
    1、登记时间:2004年4月19日上午9:00-下午4:00。
    2、登记手续:个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证);法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
    3、登记地点:公司证券部。
    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    四 、其他事项
    公司地址:北京市崇文区东兴隆街52号
    邮政编码:100062
    联系人:贾泽涛
    联系电话:010-67020018
    传真:010-67020018
    特此公告。
    
北京同仁堂股份有限公司    二零零四年二月二十八日