本公司董事会决定于2003年12月5日上午9时30分,在公司会议室(北京市崇文区东兴隆街52号)召开公司2003年第一次临时股东大会。有关事项如下：

    (一)、会议议程：

    审议修改章程部分条款的议案。

    鉴于公司扩大经营范围及证监发(2003)56号文的要求,修改公司章程相应条款。

    原章程中：

    第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、加工中成药制剂、化妆品,技术咨询、技术服务,药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品。

    现修改为：

    第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、加工中成药制剂、化妆品,技术咨询、技术服务,药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    原章程中：

    第一百三十四条公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之十的资产进行抵押。

    公司不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。

    公司为上述公司、个人以外的法人提供担保,涉及金额累计不超过公司净资产百分之五的,公司股东大会授权董事会决定；超过上述标准的,经董事会审议通过后,需报股东大会批准。

    现修改为：

    第一百三十四条公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之十的资产进行抵押。

    公司不得为本公司的控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人债务提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    公司为上述公司、个人以外的法人提供担保,涉及金额累计不超过最近一个会计年度经审计的公司合并会计报表净资产百分之五的,公司股东大会授权董事会决定,必须取得董事会全体成员三分之二以上同意方可实施；超过上述标准的,经董事会审议通过后,需报公司股东大会批准,但对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计的公司合并会计报表净资产的百分之五十。

    注：上述议案经公司第三届董事会第二、四次会议审议通过。

    (二)、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2003年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

    (三)、参加会议办法

    1、登记时间：2003年11月28日上午9：00-下午4：00。

    2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (四)、其他事项

    公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    邮政编码：100062

    联系人：贾泽涛

    联系电话：010-67020018

    传真：010-67020018

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司

    二零零三年十月二十九日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人：(签字或盖章)

    持股数：

    股东帐户：

    委托日期：

    受托人身份证号码：回执

    截止2003年11月25日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称(盖章)：

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。