北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年5月28日在公司会议室召开,应到董事11人,实到11人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、选举殷顺海先生为公司第三届董事会董事长,田大方先生、梅群先生为副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任匡桂申先生为公司总经理,聘任吴根生先生为公司总会计师,聘任张生瑜先生为董事会秘书。

    三、根据总经理提名,聘任李正华先生、高振坤先生、王志举先生、宋卫清女士为公司副总经理,聘任顾海鸥先生为公司总工程师。

    四、根据工作需要,聘任贾泽涛女士为公司证券事务代表。

    五、修改《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》,原第四十条董事会由十一名董事组成,其中独立董事三人。现修改为第四十条董事会由十一名董事组成,其中独立董事五人。

    特此公告。

    附简历：

    1、殷顺海先生,50岁,研究生学历,高级经济师。历任北京中药四厂副厂长、北京中药厂副厂长、厂长、北京同仁堂制药二厂厂长、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事长、党委副书记、北京同仁堂股份有限公司董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长、中国中医药学会理事会副会长、全国工商联执行委员。

    2、田大方先生,57岁,研究生学历,高级经济师。历任北京市中药科学研究所副所长、副书记、北京中药五厂技术副厂长、北京市药材公司党委副书记、副经理、党委书记、北京市医药总公司党委副书记、纪委书记。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副董事长、党委书记、北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长、北京市药学会中药分会副主任委员。

    3、梅群先生,47岁,研究生学历,副主任中药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长、北京市药材公司经理助理、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事总经理,北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

    4、匡桂申先生,47岁,研究生学历,高级经济师。历任北京同仁堂制药二厂副厂长,北京中药五厂厂长,中国北京同仁堂集团经营公司经理,北京中药三厂厂长,大兴新厂厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总经理。

    5、李正华先生,49岁,大学学历,副主任药师,历任北京同仁堂制药二厂生产科科长,北京同仁堂制药二厂副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    6、吴根生先生,57岁,大专学历,高级会计师。历任北京同仁堂中药提炼厂副厂长、总会计师,中国北京同仁堂集团公司财务计划处副处长,北京同仁堂股份有限公司财务部主任、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司总会计师。

    7、顾海鸥先生,38岁,硕士,高级工程师。历任北京市中药科学研究所副所长,北京同仁堂股份有限公司技术中心副主任,北京同仁堂股份有限公司总工程师、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

    8、高振坤先生,40岁,大专学历,高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长,中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    9、王志举先生,48岁,大专学历,主管药师。历任北京市药材公司南城批发部副经理、经理、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司南城批发大楼经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    10、宋卫清女士,38岁,大学学历,副主任药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    11、张生瑜先生,34岁,大学学历,经济师。历任中国北京同仁堂集团公司企管处副处长、综合计划处副处长,北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

    12、贾泽涛女士,27岁,大学学历,助理翻译。毕业于北京外国语大学,毕业至今在北京同仁堂股份有限公司证券部工作。现任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。