本公司董事会决定于2003年5月28日上午9时30分,在同仁堂大厦(北京市崇文区崇外大街42号)本公司会议室召开公司2002年年度股东大会。有关事项如下：

    (一)、会议议程：

    1、 审议公司2002年度财务决算报告

    2、 审议公司2002年度利润分配预案

    3、 审议公司2002年度董事会工作报告

    4、 审议公司2002年度监事会工作报告

    5、 审议公司关于修改公司章程的议案

    6、 审议公司关于续聘会计师事务所及报酬的议案

    7、 审议公司董事会换届选举的议案

    8、 审议公司监事会换届选举的议案

    9、 审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案

    10、 审议关于公司符合配股条件的议案

    11、 审议关于公司2003年实施配股的预案

    12、 审议关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案

    注：上述第1、2、3、5、6、7项议案经董事会二届十七次会议审议通过。

    (二)、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

    (三)、参加会议办法

    1、登记时间：2003年5月22日上午9：00-下午4：00。

    2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (四)、其他事项

    公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    邮政编码： 100062

    联 系 人： 贾泽涛

    联系电话： 010-67020018

    传 真： 010-67020018

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司

    二零零三年四月二十四日