北京同仁堂股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

    一、2002年度监事会工作报告

    监事会认为,公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定,依法规范运作；报告期内财务状况良好,财务制度及管理较规范,公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果；公司收购资产事项手续完备,价格合理,并经过北京市产权交易中心认定,不存在内幕交易,未发现损害股东权益的行为；公司能严格按照配股说明书承诺的投入项目使用配股募集资金；公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行,未发现损害本公司利益的行为；会计师事务所出具的审计报告为无保留意见的审计报告。

    二、2002年年度报告正文及摘要

    三、监事会换届选举的议案

    鉴于公司第二届监事会监事任期已届三年,2003年监事会予以换届,根据公司章程的有关规定,第二届监事会提名下一届监事会监事候选人为冯小平、宫勤、阎军,其中阎军为独立监事(监事候选人简历见附件三)。

    于亮、关庆维作为职工代表将出任公司第三届监事会监事(简历见附件三)。

    以上第一、三项议案须提交公司2002年年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件三：监事候选人简历

    1、冯小平女士,51岁,大专学历,高级会计师。历任北京同仁堂药店党支部书记兼副经理、中国北京同仁堂集团公司财务计划处处长、副总会计师兼财务计划处处长,现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副总经理。

    2、宫勤先生,46岁,大专学历,中药师。历任北京中药厂补剂车间副主任、北京市药材公司食疗研究所第一研究室副主任、出口科副科长、中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、进出口分公司党支部副书记兼副经理,现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司纪委书记、北京同仁堂股份有限公司监事。

    3、阎军先生,39岁,1987年获北京大学法律系法学学士,同年8月起在北京市律师协会工作,1989年取得律师资格并在北京第五律师事务所执业,1994年组建北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至今,1996年取得律师从事证券法律业务资格。

    4、于亮女士,49岁,大学本科,主管中药师。历任北京同仁堂制药二厂新品车间主任、颗粒车间主任兼党支部书记,北京同仁堂制药二厂党办主任兼纪委书记、厂长助理,北京同仁堂制药二厂党委副书记,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党办主任兼宣传处处长,现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    5、关庆维先生,43岁,大专学历,副主任医师、执业医师。1981年毕业北京医药学校中药制剂。2002年被北京市工委评为＂百名优秀专业技术人才＂。现任同仁堂国医馆副馆长。关先生先后发表了《中医对支气管炎的探讨》、《中医对肝硬化腹水的论治》等论文。