北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年10月28日在公司会议室召开,应到董事11人,实到9人,独立董事张炳厚先生、林义相先生书面授权委托殷顺海董事代为出席并表决。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2002年第三季度报告。

    二、投资设立北京同仁堂泉昌药业有限公司的议案

    为进一步扩大海外市场销售,促进中药国际化,推动现代中药进入国际医药主流市场,公司拟与香港泉昌有限公司合资组建北京同仁堂泉昌药业有限公司。合资公司将注册在北京经济技术开发区,总投资1300万美元,其中一期投资520万美元。合资公司注册资本520万美元,本公司以相当于364万美元的人民币现金投入,占注册资本的70%；泉昌有限公司投资156万美元,占注册资本的30%。余下的780万美元投资待合资公司成立后,由投资双方视合资公司运行情况再行协商确定。合资公司将采用先进的工艺技术和科学的经营管理方法,专门针对各国不同的药品质量标准,生产符合国际市场需求、在国际市场有竞争力的中药产品,扩大公司产品在国际市场的占有率。

    特此公告。