北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年8月19日在公司会议室召开,应到董事8人,实到7人,独立董事林义相先生书面授权委托董事殷顺海先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、2002年半年度报告；

    二、增补公司董事的议案；

    公司董事王兆奇先生、金霭英女士、郭世忠先生因工作变动,不再担任公司董事。现公司董事会提名谢占忠先生、李连英女士担任公司董事；根据上市公司规范运作的要求,提名于中一先生为公司独立董事。个人简历附后。

    此议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    三、变更证券事务代表的议案；

    根据工作需要,聘任贾泽涛女士为公司证券事务代表。个人简历附后。

    四、关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    决定于2002年9月26日召开2002年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司董事会

    二零零二年八月二十一日

    附：个人简历

    谢占忠,男,49岁,大学学历,高级经济师。历任：北京市药材公司设备科干部；北京中药机械厂副厂长；中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长；现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经济师、人力资源部部长。

    李连英,女,46岁,大学学历,高级经济师。历任：北京市药材公司生产科干部；中国北京同仁堂集团公司办公室主任；北京同仁堂股份有限公司董事会秘书兼证券部主任；现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事会秘书。

    于中一,男,58岁,经济学硕士,研究员,博士生导师。历任：财政部科研所研究室副主任、主任,研究生部副主任、主任（副局级）,现为该部顾问。

    贾泽涛,女,26岁,大学学历,助理翻译。毕业于北京外国语大学,毕业至今在北京同仁堂股份有限公司证券部工作。

     董事候选人承诺

    本人谢占忠承诺如下：

    一、本人同意接受北京同仁堂股份有限公司董事会提名为第二届董事会董事候选人；

    二、本人承诺北京同仁堂股份有限公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选北京同仁堂股份有限公司董事后,将遵守法律、法规、规章及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：谢占忠

    二零零二年八月十九日

    本人李连英承诺如下：

    一、本人同意接受北京同仁堂股份有限公司董事会提名为第二届董事会董事候选人；

    二、本人承诺北京同仁堂股份有限公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选北京同仁堂股份有限公司董事后,将遵守法律、法规、规章及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：李连英

    二零零二年八月十九日

     北京同仁堂股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人北京同仁堂股份有限公司董事会现就提名于中一先生为北京同仁堂股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京同仁堂股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任北京同仁堂股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任本公司董事的资格；

    二、符合北京同仁堂股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：北京同仁堂股份有限公司董事会

    二零零二年八月十九日于北京

     北京同仁堂股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人于中一,作为北京同仁堂股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京同仁堂股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括北京同仁堂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：于中一

    二零零二年八月十三日于北京