北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年6月23 日在九华山 庄召开,应到董事11人,实到10人,董事周海钧先生因出差未能到会,书面委托董事梅 群先生代为出席并表决。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、关于在亦庄购置生产用地的议案

    为了保证公司的持续快速发展,解决现有生产能力不足问题,董事会决定投资约 2000万元在亦庄北京经济技术开发区购置土地约五十亩,用于新的生产基地建设。

    二、投资参股中投信用担保有限公司的议案

    为进一步拓宽公司的融资领域,本公司决定投资1000 万元平价受让世纪兴业投 资有限公司所持有中投信用担保有限公司1%的股权,资金来源为自有资金。 投资受 让后本公司拥有中投信用担保有限公司1%的股权。

    中投信用担保有限公司成立于2001年8月,注册资本金10亿元, 是以信用担保为 主营业务,涵盖了担保、投资、咨询、策划、资产受托管理、 经济信息和企业资信 咨询等10项经营范围的综合担保公司。

    本公司与中投信用担保有限公司及世纪兴业投资有限公司无任何关联关系。

    三、关于提名李正华先生为公司副总经理的议案；

    由于工作需要,经总经理提名,聘任李正华先生为本公司副总经理,其简历附后。 刘向光先生、吕白棉女士不再担任本公司副总经理职务。

    四、本公司建立现代企业制度的自查报告

    特此公告

    附：

    李正华先生,48岁,大学学历,副主任药师,历任北京同仁堂制药二厂生产科副科 长,北京同仁堂制药二厂副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂厂长, 现 任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。