本公司董事会决定于2002年6月6日上午9时30分,在同仁堂大厦（北京市崇文区 崇外大街42号）本公司会议室召开公司2001年年度股东大会。现将有关事项公告如 下：

    一、会议议程：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议2002年度利润分配及公积金转增股本政策；

    6、审议关于修改公司章程的预案；

    7、审议股东大会议事规则修订案；

    8、审议关于续聘北京京都会计师事务所及决定其报酬的预案；

    9、审议关于变更监事的议案；

    10、审议关于给予独立董事、独立监事津贴的议案；

    11、审议关于关联交易事项的议案。

    上述部分事项分别详见本公司于2002年3月26日及2001年12月25 日于《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

    二、参加会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2002年5月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东或其委托人均可参加会议。

    三、参加会议办法

    1、登记时间：2002年6月3日上午9:00-下午4:00。

    2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、 本人身份证办理登记手续（委托出席 者还需持授权委托书及授权人身份证）；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    四、其他事项

    公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    联系人:贾泽涛

    联系电话:010-67020018

    传真:010-67020018

    邮政编码:100062

    

北京同仁堂股份有限公司董事会

    二零零二年四月三十日