北京同仁堂股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年3月22 日在公司会 议室召开。会议应到监事4人,实到3人,监事长王泉先生书面授权委托宫勤监事出席 并代为表决。未到会监事已书面授权委托其他监事代为出席, 符合《公司法》和公 司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

    一、2001年度监事会工作报告

    二、监事会议事规则修订案（见上海证券交易所网站）

    三、关于变更监事的议案

    公司第二届监事会中股东代表监事师建桥先生因工作变动,辞去公司监事一职。 现公司监事会提名冯小平女士担任股东代表监事,其个人简历附后。

    以上第一、三项议案须提交公司2001年年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：冯小平女士简历

    冯小平,女,50岁,大专学历 ,高级会计师。历任北京同仁堂药店党支部书记兼副 经理、中国北京同仁堂集团公司财务计划处处长、副总会计师兼财务计划处处长, 现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理兼计划财务部部长。