北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年12月21日在北京红 螺园饭店召开，应到董事11人，实到9人， 未到会董事均已书面授权委托其他董事 代为出席。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下事项：

    一、 关于增加北京同仁堂（泰国）有限公司投资的议案；

    北京同仁堂（泰国）有限公司（以下简称合资公司）为本公司与泰国福安堂无 限公司合资组建，其中本公司投资49万美元，占合资公司注册资本的49%。 合资公 司于2001年2月12日试营业，试营业期间日均营业额超过10万泰铢（约2万人民币）。 9月20日正式开业以来，营业额逐月上升，目前已开始盈利。 鉴于中医中药在泰国 得到政府卫生部门的大力扶持，具有较大的市场潜力，为加快合资公司发展，扩大 同仁堂产品在泰国市场的销售，经合资公司双方协商，增加投资40万美元，其中本 公司按原投资比例增加投资19.6万美元，合资公司总投资增至140万美元。

    二、 关于成立北京同仁堂股份有限公司科学研究所的议案；

    为加快新产品开发进度、提高产品技术水平，公司以自有资金投资约500 万元 成立北京同仁堂股份有限公司科学研究所，为公司内部分支机构。

    三、 《北京同仁堂股份有限公司规范运作自查报告》；

    根据中国证监会北京市证管办于2001年11月9日下发的京证监发（2001）年173 号《关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知》，公司董事会按照现行法律、法 规和上市公司行为规范的相关规定对公司运作情况进行了自查，公司在治理结构规 范性、独立性、信息披露、募集资金管理、关联交易以及内部控制制度等方面符合 有关法律、法规及公司章程的规定，未发现有违规事项。

    四、 修订董事会议事规则；

    五、关于给予独立董事、独立监事津贴的议案；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 公司董事会提议给予独立董事和独立监事津贴每人每月3000元（含税）。此议案待 下一次股东大会确认。

    六、关于提名吕白棉女士为公司副总经理的议案；

    由于工作需要，经总经理提名，聘任吕白棉女士为公司副总经理，其简历附后。

    七、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

    由于工作需要，李连英女士不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会对其在 担任董事会秘书期间的工作予以高度评价和肯定。经董事长提名，聘任张生瑜先生 为董事会秘书、张京彦女士为证券事务代表，简历附后。

    特此公告

    附：

    吕白棉，女，36岁，大学学历，副主任中药师。历任北京同仁堂药酒厂副厂长、 中国北京同仁堂集团公司副总工程师、副总经理，现任北京同仁堂股份有限公司党 委书记。

    张生瑜，男，32岁，大学学历，经济师。历任中国北京同仁堂集团公司企管处 副处长、综合计划处副处长，现任北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书。

    张京彦，女，28岁，大学学历，执业药师。现任北京同仁堂股份有限公司证券 部干部。