北京同仁堂股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001年8月16 日上午在北 京怡生园会议中心召开。会议应到监事五人,实到五人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项:一、二零零一 年中期报告及报告摘要;二、重新修订监事会议事规则;三、关于计提固定资产减 值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备等项制度的专项报告。
    特此公告。
    
北京同仁堂股份有限公司监事会    二零零一年八月十六日