北京同仁堂股份有限公司二零零零年度股东大会于二零零一年五月十一日在本 公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表18人，代表股份187178229股， 占公 司总股本259800000股的72.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本 次股东大会以书面记名表决方式逐项表决了如下决议：

    一、审议通过了本公司《二零零零年度董事会工作报告》

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    二、审议通过了本公司《二零零零年度监事会工作报告》

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    三、审议通过了本公司《二零零零年度财务决算报告》

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    四、审议通过了本公司《二零零零年度利润分配方案》

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计， 2000 年本公司实现净利润 146648474.92元，按10%提取法定盈余公积金17521881.14元，提取 5% 法定公益金 8760940.57元，加上年未分配利润92980043.14元，2000 年度可供股东分配利润为 210924172.20元。公司以2000年末总股本240000000股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利2元（含税），共用利润48000000.00元，剩余162924172.20元结转下 一年度；以2000年末总股本240000000股为基数，以资本公积金转增股本， 向全体 股东实施每10股转增3股的分配方案。

    关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理。

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    本公司章程第五章第二节第九十三条修改为“董事会由十一名董事组成，其中 独立董事三人。设董事长一人，副董事长二人。”；第七章第二节第一百三十五条 修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中独立监事一人。设监事长一 人。”。

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    六、审议通过了《关于更换公司董事并增设独立董事的议案》

    周海钧先生出任董事，同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%； 反 对票0股，弃权票0股。

    林义相先生出任董事，同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%； 反 对票0股，弃权票0股。

    张炳厚先生出任董事，同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%； 反 对票0股，弃权票0股。

    其简历请查阅2001年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》。

    七、审议通过了《关于增加监事会成员及增设独立监事的议案》

    师建桥先生出任监事，同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%； 反 对票0股，弃权票0股。

    阎军先生出任监事，同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%； 反对 票0股，弃权票0股。

    其简历请查阅2001年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》。

    八、审议通过了《关于北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享2000年 全年利润的议案》

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    九、审议通过了《关于扩大企业经营范围的议案》

    为拓展经营领域，将公司经营范围增加“经营中成药、西药制剂、生化药品”， 并相应修改公司章程，授权董事会办理相关事宜。

    公司章程第二章第十三条修改为“…，公司经营范围是：主营：制造、加工中 成药剂、化妆品、技术咨询、技术服务、药用动植物的饲养、种植；经营中成药、 西药制剂、生化药品。…”

    同意票187178229股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

    本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师见证，并出具了法律意见书。 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；股东 及股东代表参加会议的资格合法有效；审议事项与召开股东大会的通知和董事会公 告中列明的事项完全一致，没有股东提出新提案；表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

北京同仁堂股份有限公司董事会

    2001年5月12日