北京同仁堂股份有限公司董事会二届四次会议于2001年4月10 日在本公司会议 室召开。会议应到董事八人，实到八人，监事长列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项：

    因工作需要，梅群先生、史杰先生调离本公司工作；经董事长提名，聘任毕界 平先生为本公司总经理；经总经理提名，聘任佟振会先生、高振坤先生、顾海鸥先 生为本公司副总经理。毕界平、佟振会、高振坤、顾海鸥个人简历附后。

    特此公告

    附：个人简历

    1、毕界平先生，45岁，大学学历，副主任中药师。 历任北京同仁堂药酒厂工 会副主席、副厂长、代厂长、厂长兼中国北京同仁堂集团公司药酒经营分公司经理， 现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    2、佟振会先生，45岁，大学学历，主管中药师。 历任北京同仁堂制药厂厂长 助理、副厂长，现任北京同仁堂股份有限公司制药厂厂长、党委副书记。

    3、高振坤先生，38岁，大专学历，会计师。 历任北京市药材公司财务科副科 长，中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，现任北京同仁堂股份有限 公司经营分公司经理。

    4、顾海鸥先生，36岁，硕士，高级工程师。 历任北京市中药科学研究所工程 师、副所长，北京同仁堂股份有限公司技术中心副主任，现任北京同仁堂股份有限 公司总工程师。