本公司董事会决定于2000年5月11日上午9时30 分， 在本公司会议室召开公司 2000年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、 审议2000年度董事会工作报告；

    2、 审议2000年度监事会工作报告；

    3、 审议2000年度财务决算报告；

    4、 审议2000年度利润分配预案；

    5、 审议关于修改公司章程的议案；

    6、 审议关于更换公司董事并增设独立董事的议案；

    7、 审议关于增加监事会成员及增设独立监事的议案；

    8、 审议关于北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享2000年全年利润 的议案。

    二、参加会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2001年4月26日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股权的股东或其委托人均可参加会议。

    三、参加会议办法

    1、登记时间：2000年5月8日上午9：00—下午4：00。

    2、登记手续：公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续； 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的 必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地点：本公司证券部。

    4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    四、其他事项

    公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号

    联 系 人： 张京彦 贾泽涛

    联系电话： 010—67020018

    传 真： 010—67020018

    邮政编码： 100062