北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月17日下午2时在 本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到八人,一名董事因病未出席, 全体监事 列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 会议由殷顺海董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、 审议通过2000年年度报告正文及摘要

    二、 审议通过2000年度董事会工作报告

    三、 审议通过2000年度财务决算报告

    四、 审议通过2000年度利润分配预案

    2000年本公司实现净利润146,648,474.92元,按10%提取法定盈余公积金17,521, 881.14元,提取5%法定公益金8,760,940.57元,加上年未分配利润92,980,043.14元 ,2000年度可供股东分配利润为210,924,172.20元。公司拟以2000年末总股本 240 ,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共用利润48,000 ,000.00元,剩余162,924,172.20元结转下一年度；拟以2000年末总股本 240, 000 ,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增3股的分配预案。

    本预案需提交股东大会审议通过后实施。

    五、2001年度利润分配政策

    1、 公司拟于2001年度结束后进行一次利润分配；

    2、 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%以上,公司2000年度未 分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%以上；

    3、 2001年度利润现金分配比例为50%以上；

    4、 具体分配方法,届时公司董事会将根据实际情况提出预案,由股东大会审议 决定。

    六、 审议通过关于修改公司章程的议案

    将《公司章程》第五章第二节“第九十三条 董事会由九名董事组成, 设董事 长一人,副董事长二人。”修改为“第九十三条 董事会由十一名董事组成,其中独 立董事三人。设董事长一人,副董事长二人。”

    将《公司章程》第七章第二节“第一百三十五条 公司设监事会。监事会由三 名监事组成,设监事会监事长一人。”修改为“第一百三十五条 公司设监事会。 监事会由五名监事组成,其中独立监事一人。设监事长一人。”

    七、 审议通过关于更换董事并增设独立董事的议案

    根据上市公司规范运作的要求,赵爱民先生因病不再担任本公司董事职务。 经 股东提名周海钧先生、林义相先生和张炳厚先生为公司独立董事,其个人简历附后。

    八、 审议通过北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享2000 年全年利 润的议案

    北京同仁堂科技发展股份有限公司为本公司以实物资产（评估值为10035.4 万 元）投资设立的公司,成立于2000年3月22日,总股本为11000万股,本公司持有10000 万股。2000年10月31日该公司于香港联交所创业板上市,以每股 3. 28 元港币发行 7280万H股,总股本为18280万股,本公司持有股份为10000万股。 董事会提出按照惯 例2000年该公司全年利润由新老股东共享。提请股东大会予以确认。

    九、 决定于2001年5月11日召开公司2000年年度股东大会

    特此公告。

    

北京同仁堂股份有限公司董事会

    2001年3月17日

    附：三位候选独立董事简历

    1、周海钧先生,现年68岁,研究员。中国药品生物制品检定所名誉所长。 毕业 于东吴大学理学院。兼任中国药学会名誉理事长, 世界卫生组织生物标准化专家委 员会委员,国际生物制品学会理事,中国药科大学教授,国家药典委员会常务委员,历 任卫生部药品食品检验所药师、中国药品生物制品检定所副主任,主任,副所长, 所 长等职。

    2、林义相先生,现年37岁,经济学博士。1983 年获北京大学经济学学士学位； 1985年获法国格勒诺布尔第二大学经济学硕士学位；1989年获法国巴黎第十大学经 济学博士学位；1993-1996年任中国证券监督管理委员会研究信息部副主任、 高级 专家；现任华夏证券有限公司副总裁,华夏证券研究所有限公司董事长兼总经理,中 国证券业协会证券分析师专业委员会主任,北京大学客座教授。

    3、张炳厚先生,现年64岁,教授、主任医师、博士生导师。 毕业于北京中医药 大学,历任北京中医医院医师、大内科主任兼肾病科主任、内科教研室主任,北京市 中医管理局局长,现任北京中医药学会会长。