北京同仁堂股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年3月17日下午5时在 本公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

    一、 二零零零年度监事会工作报告

    二、 关于增加监事会成员及增设独立监事的议案

    为完善公司的治理结构，确保公司规范化运作，加强监事会职能，保护股东权 益，公司拟将监事会成员由三名增加到五名，其中监事四名，独立监事一名。现经 股东提名师建桥先生为公司监事，阎军先生为独立监事，其个人简历附后。

    附：候选人简历

    师建桥先生，现年44岁，学士学位。1982年毕业于山西财经学院；历任中国银 行山西分行会计师、金融研究所副研究员、信托投资公司总会计师，中国民航机场 建设总公司财务处处长，现任中国北京同仁堂集团公司总会计师。

    阎军先生，现年37岁。1987年获北京大学法律系法学学士，同年8 月起在北京 市律师协会工作，1989年取得律师资格并在北京第五律师事务所执业，1994年组建 北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至今，1996年取得律师从事证券法律业务 资格。