监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第一次会议,于2006年5月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事宫勤先生因公无法参加会议,书面授权委托监事张锡杰先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以全票赞成通过了以下事项:

    选举张锡杰先生为公司第四届监事会主席。(个人简历附后)

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司监事会

    二零零六年五月二十六日

    个人简历:

    张锡杰先生,52岁,研究生学历,高级会计师。曾任北京医药总公司财务处副处长、北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总会计师,北京同仁堂股份有限公司监事,北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。