本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.5股股票。

    2、方案实施的股权登记日：2005年11月28日

    3、公司股票复牌日：2005年11月30日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    4、自2005年11月30日起,公司股票简称由“同仁堂”改为“G同仁堂”,股票代码“600085”保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案经2005年11月22日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    (1)对价安排

    方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东,每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票。非流通股股东向流通股股东共支付38,850,477股股票。

    (2)非流通股股东承诺

    所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后,在二十四个月内,也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让(如实施股权激励向管理层转让股份,按国家有关政策法规执行,不受此限制)。

    2、方案实施的内容

    股权分置改革的方案实施为流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的2.5股股票。

    3、对价安排执行情况表

                                                     执行对价安排前                                本次执行数量                                       执行对价安排后
    序号               执行对价安排的股东名称   持股数（股）   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量（股）   本次执行对价安排现金金额（元）   持股数（股）   占总股本比例
    1      中国北京同仁堂（集团）有限责任公司    278,619,990        64.19％                       38,850,477                             ——    239,769,513        55.24％
                                         合计    278,619,990        64.19％                       38,850,477                             ——    239,769,513        55.24％

    三、股权分置改革方案实施股权登记日、股票上市日

    1、方案实施的股权登记日：2005年11月28日

    2、对价股票上市流通日：2005年11月30日,本日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    四、证券简称变更情况

    自2005年11月30日起,公司股票简称由“同仁堂”改为“G同仁堂”,股票代码“600085”保持不变。

    五、股权分置改革方案实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数乘以送股比例,尾数保留3位小数。将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与股权分置改革方案规定的送股股份总数完全一致。

    六、改革方案实施后股份结构变动表

股份类别                                       变动前         变动数        变动后
非流通股     国有法人持有股份             278,619,990   -278,619,990             0
             非流通股合计                 278,619,990   -278,619,990             0
有限售条件   国有法人持有股份                       0   +239,769,513   239,769,513
的流通股份   有限售条件的流通股合计                 0   +239,769,513   239,769,513
无限售条件   A股                          155,401,908    +38,850,477   194,252,385
的流通股份   无限售条件的流通股份合计     155,401,908    +38,850,477   194,252,385
股份总额                                  434,021,898              0   434,021,898

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

                       所持有限售条件      可上市流通
序号  股东名称         的股份数量（股）    时间               承诺的限售条件
1     中国北京同       239,769,513         2008 年11 月30 日  所持股份自获得上市流通
      仁堂（集团）                                            权之日起，在十二个月内
      有限责任公                                              不上市交易或者转让；在
      司                                                      前项承诺期期满后，在二
                                                              十四个月内，也不通过交
                                                              易所挂牌交易出售股份或
                                                              转让(如实施股权激励向
                                                              管理层转让股份，按国家
                                                              有关政策法规执行，不受
                                                              此限制)。

    八、其他事项

    1、咨询办法

    电话：010-67020018

    传真：010-67059266

    咨询地点：北京市崇文区东兴隆街52号

    2、本次股权分置改革方案实施后,公司的每股收益、每股净资产、股份总数等财务指标都保持不变。

    九、备查文件

    1、公司股权分置改革相关股东会议决议公告；

    2、公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；

    3、公司股权分置改革说明书。

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年十一月二十五日