北京同仁堂股份有限公司(以下简称“本公司”)筹委会决定，将于1997年6 月 12日(星期四)上午10:00在北京市崇文区东兴隆街52号公司礼 堂召开本公司创立大 会暨首届股东大会，现将有关事项公告如下:

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作的报告;

    2、审议关于公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案;

    3、审议并通过公司章程;

    4、选举第一届董事会成员;

    5、选举第一届监事会成员;

    6、审议通过其它事项。

    二、会议出席对象

    1、本公司股票发行后登记在册的全部股东;

    2、本公司发起人及高级管理人员;

    3、本公司筹委会成员。

    三、出席会议登记的办法

    1、 登记手续

    出席会议者可通过电话、信函或传真等方式进行预约登记。出席会议时个人股 东应持有本人身份证、股东帐号卡;代理出席者应持有授权 委托书(格式附后)及身 份证。法人股东应持有营业执照复印件，法定代 表人授权委托书及出席者身份证。

    2、登记时间

    1997年6月9日至10日上午8:30至11:30

    下午1:30至4:30

    3、登记及联系地址

    北京市崇文区东兴隆街52号股改办。

    邮编:100062

    传真:(010)67012376

    电话:(010)67020018

    联系人:李连英

    四、其它事项

    本公司创立大会及首届股东大会会期半天，与会人员食宿交通费自 理