本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年9月13日在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事2名,其中李明监事因公出差未出席会议,授权李新萍监事代其行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。并一致以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过以下议案：

    一、《李新萍女士由于工作变动原因申请辞去公司监事会主席及公司监事职务》的议案；

    李新萍女士因工作变动原因,申请辞去公司监事会主席及公司监事职务。全体监事对李新萍女士在任公司监事长及公司监事期间,对公司的经营发展做出的贡献表示感谢！

    关于李新萍监事辞去公司监事职务的议案,需提请公司股东大会审议。

    二、《增补张洗尘先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案；

    根据监事会提名,全体监事一致同意张洗尘先生为公司第三届监事会增补监事候选人。关于增补张洗尘先生为公司第三届监事会监事候选人议案,需提请公司股东大会审议。

    公司独立董事魏炜、胡斌、李大明一致认为上述监事的任职资格、任免及选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定,选聘结果有效。

    附简历：

    张洗尘,毕业于中央党校,涉外经济专业,本科学历。政工师职称。1999年任兵团外经贸局,纪检委副书记,2001年任新天集团公司纪委书记、监事会主席。

    特此公告！