本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2005年8月24日在乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事 5名,蒋铁董事、李风东董事因公出差未出席会议,分别授权贾伯炜董事、黄立军董事代其行使表决权,独立董事李大明、魏炜因公出差分别授权胡斌董事代其行使表决权。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议,并以举手表决方式对下列事项进行表决,并一致以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过以下议案：

    一、关于公司2005年中期报告的议案；

    二、关于公司董事会同意钟勇先生提请辞职的议案；

    钟勇先生因个人原因,申请辞去新天国际经贸股份有限公司副总经理职务。

    公司独立董事魏炜、胡斌、李大明一致认为上述高级管理人员的辞职程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定,该议案结果有效。

    三、关于聘任新天国际董事会证券事务代表的议案；

    同意唐辉女士辞去新天国际证券事务代表一职,经董事长贾伯炜提名,侯伟先生聘任为董事会证券事务代表。

    特此公告。

    个 人 简 历

    侯伟：男,汉族,1979年出生,本科学历。先后就职于新天国际葡萄酒业有限公司规划发展部；新天国际经贸股份有限公司行政部、董事会秘书办公室至今。在董秘办工作期间主要参与、从事证券事务的相关工作,在工作中熟悉和掌握了有关的上市准则,证券的各项法规、政策,并且能够熟练的运用到日常的工作中。