本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月19日上午在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事2名,其中李明监事因公出差未出席会议,授权李新萍监事代其行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2004年财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2004年利润分配预案》；

    四、审议通过了《公司2004年关联交易情况的报告》；

    五、审议通过了《资本公积转增股本预案》；

    六、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    七、审议通过了《公司2004年年度报告正文和报告摘要》；

    上述第一、二、三、四、五、六、七项议案尚需提交2004年股东大会批准。