本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    新天国际经贸股份有限公司(下称公司)于二 O O四年五月二十一日上午10:30分在本公司四楼会议室召开了二 O O三年年度股东大会,出席会议股东及股东代理人共10人,代表股份146,017,116股,占股份总数的62.08%。本次会议由贾伯炜董事长主持,公司董事、监事和其他高级管理人员参加了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况：

    本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并形成了以下决议：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    2.审议通过了公司2003年监事会工作报告

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    3.审议公司2003年度财务决算报告

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    4.审议公司2003年度利润分配预案

    2003年度本公司(母公司)实现净利润55,800,514.67元,加年初未分配利润224,602,780.68元,2003年度可供分配的利润为280,403,295.35元,提取10%的法定公积金5,580,051.47元,提取5%的法定公益金2,790,025.73元。可供股东分配的利润为272,033,218.14元,本年度以2003年12月31日股本总额235,180,400股为基数,每10股送1股,派发现金股利0.25元(含税)。

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    5.审议通过了关于资本公积转增股本预案

    公司以2003年12月31日总股本235,180,400.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股,共计211,662,360股。转增后股本总额为446,842,760股。

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    6.审议通过了公司2003年关联交易报告

    该议案在表决时,关联股东回避表决,其持有的股份亦未计入有效表决权股份数。

    该议案同意27,668,647股,占有效表决票数的100%,反对0股,弃权0股。

    7.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为2004年度公司审计的会计师事务所,聘期一年；

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    8.审议通过了修改公司章程的议案

    (1)、公司本次利润分配方案和资本公积金转增股本预案获股东大会审议

    通过,公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币470,360,800元;

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (2)、公司章程第九章第二节第一百七十二条修改为：公司在中国证监会指

    定信息披露报纸中至少选定一家媒体进行信息披露。

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    9.审议通过了公司2003年年度报告及其摘要

    同意146,017,116股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师出具的法律意见书：

    公司聘请新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司二○○三年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    四、备查文件：

    1.新天国际经贸股份有限公司二00三年年度股东大会决议。

    2.新天国际经贸股份有限公司二00三年年度股东大会法律意见书。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司

    2004年5月21日