本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,张洗尘董事因公出差委托黄立军董事代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
    经审议一致通过了《新天国际经贸股份有限公司2004年第一季度报告》。
    特此公告!
    
新天国际经贸股份有限公司    董事会
    二○○四年四月二十三日