本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年9月22日在乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名,实际出席会议的董事9名,未到会的常江、蒋铁董事委托贾伯炜董事,李风东、钟勇董事委托黄立军董事代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由贾伯炜先生主持,会议的召集召开程序符合《公司法》、《新天国际经贸股份有限公司章程》和《新天国际经贸股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

    一、审议通过了拟对新疆新天房地产开发有限公司投资控股的议案；

    新疆新天房地产开发有限公司为本公司的控股股东的控股子公司,因此本次投资行为属关联交易。

    在审议该议案时,如关联董事回避表决,董事会决议将无法形成,因此,关联董事本着诚信原则进行投票,5名关联董事投同意票,3名非关联董事投同意票,1名非关联董事投反对票。

    本次投资详细内容见公司同日的对外投资暨关联交易公告。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

    经公司总经理提名,董事会同意聘任金伟先生为公司副总经理。(简历附后)

    三、审议通过了关于新天国际葡萄酒业有限公司与蓬莱金创集团公司合作投资设立烟台金创新天酒业有限公司的议案；

    公司拟投资4950万元,占烟台金创新天酒业有限公司注册资本的55%。烟台金创新天酒业有限公司的经营范围葡萄酒、果露酒、啤酒的生产与销售等。

    四、审议通过了提请召开2003年第二次临时股东大会的议案。公司决定召开2003年第二次临时股东大会,现将召开2003年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2003年10月26日10：00时

    (二)会议地点：乌鲁木齐市东山路40号新天国际大厦四楼会议室

    (三)会议审议事项

    ?审议《修改公司章程》的议案；(公司三届一次董事会、三届二次董事会审议通过的议案)

    ?审议《对新疆新天房地产开发有限公司投资控股》的议案

    (四)出席会议对象

    1、公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、2003年10月17日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)

    (五)会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明“股东大会登记”字样。

    2、登记时间：2003年10月20日、21日、22日

    上午：10：00―――13：00,下午：16：00―――19：30

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦4楼董事会秘书办公室

    (六)其他事项：

    1、会期半天,费用自理；

    2、联系电话：0991―8882439 传真：0991―8880191 邮编：830002

    3、联系人：刘卫军唐辉

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    2003年9月22日

    授权委托书

    致：新天国际经贸股份有限公司

    兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2003年第二次临时股东大会。

    (一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码。

    (二)委托人的股东帐户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2003年10月17日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本23518.04万股的%,股东代理人代表的股份数为委托人所持股份数。

    (三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

    (四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)；

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票(请列示议案名称)；

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)；

    以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    (五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

    (六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

    (七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

    股东名称：

    法定代表人(签字)：营业执照注册号：

    股东代理人(签字)：身份证号码：

    签署日期：

    金伟先生,男,1961年出生,研究生学历,历任华东师范大学讲师,上海市社会心理学会副会长、上海市青联委员,曾担任上海东申集团副总裁,兼任翻斗乐(中国)娱乐有限公司执行董事、总经理等职；宁波一休集团执行副总裁；服务杉杉集团期间担任集团副总裁,兼任集团特许总部总经理、集团品牌发展中心主任、上海杉杉服装公司总经理、上海杉杉休闲服饰公司总经理以及上海杉杉电子商务公司总经理等职务。具有较强的品牌经营能力。