本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    新天国际经贸股份有限公司于二OO三年六月三十日在本公司四楼会议室召开了二OO三年第一次临时股东大会,出席会议股东及股东代理人共12人,代表股份146036263股,占总股本的62.095%,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会,会议由贾伯炜董事长主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经大会审议,以记名投票方式逐项审议表决通过了以下议案,形成决议：

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《修改新天国际经贸股份有限公司章程》的议案(修改内容见5月29日《中国证券报》和《上海证券报》)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》(具体内容见交易所网站)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了选举公司第三届董事会董事成员的议案(董事简历见5月29日《中国证券报》和《上海证券报》)

    ①选举贾伯炜先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ②选举常江先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ③选举李风东先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ④选举黄立军先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑤选举钟勇先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑥选举蒋铁先生为公司第三届董事会董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑦选举李大明先生为公司第三届董事会独立董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑧选举胡斌先生为公司第三届董事会独立董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑨选举魏炜先生为公司第三届董事会独立董事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了选举公司第三届监事会监事成员的议案(监事简历见5月29日《中国证券报》和《上海证券报》)

    ①选举李新萍女士为公司第三届监事会监事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    ②选举李明先生为公司第三届监事会监事

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    上述两位监事与经公司职工代表大会选举的金万里职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    5、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(具体内容见交易所网站)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(具体内容见交易所网站)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(具体内容见交易所网站)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(具体内容见交易所网站)

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了新天国际经贸股份有限公司独立董事津贴的议案

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了股东大会授权董事会相关决策权限的议案

    同意146036263股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师出具的法律意见书：

    具有证券从业资格的新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○三年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    四、备查文件：

    1.新天国际经贸股份有限公司二00三年第一次临时股东大会决议。

    2.新天国际经贸股份有限公司二00三年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    2003年6月30日