新天国际经贸股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年5月28日上午在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了选举新天国际经贸股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案。

    本公司第二届监事会将于2003年6月28日到期,为及时做好监事会的换届选举工作,经公司股东推荐,监事会提名,决定推举李新萍女士、李明先生为公司第三届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。(候选人简历附后)

    金万里先生是经本公司2003年5月16日召开的公司职工代表大会选举产生的职工监事。(简历附后)

    特此公告。

    监事候选人简历

    李新萍女士：汉族,出生于1963年10月,研究生学历,高级政工师。1981年参加工作,历任兵团农三师中学教师、农三师公安处干警、新天国际经济技术合作公司办公室副主任、主任,人事部经理,党委副书记,新天国际经贸股份有限公司监事、监事会主席。具有较丰富的企业管理工作经验。

    金万里先生：汉族,44岁,大专学历,助理经济师、中共党员。1974年参加工作,历任石河子市八一酒厂车间主任、副厂长、党委书记、新天国际经济技术合作公司工贸公司党委书记、新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记、新天国际经贸股份有限公司监事、贸易分公司副书记。

    李明先生：汉族、37岁,大学学历,会计师。历任中国成套设备进出口(集团)总公司干部、中国驻马大加斯使馆经商处干部、中国成套设备进出口(集团)总公司计划财务处干部、财务部副经理、新天国际经贸股份有限公司监事。