部十三楼会议室召开一九九八年度临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 36人，代表股份数量56065200股，占公司股份总数的65.19％， 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议对以下议题进行了审议，并以书面投票方式进行了 表决，结果如下：

    一、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会3000万元以下(包括3000 万元)经营决策权的议案》

    56065200股同意，占出席会议股份的100％。

    二、会议审议通过了《新天国际经贸股份有限公司1998年度配股议案》

    1、会议以56065200股同意，占出席会议股份总数的100％，审议批准了以1997 年度股本为基数，每10股配3股的比例实施配股。

    2、会议以56065200股同意，占出席会议股份总数的100％，审议批准了配股价 格为8-11元/股。

    3、会议以56065200股同意，占出席会议股份总数的100％，审议批准了募股资 金用途。

    (1)5000亩蕃茄种植基地项目；

    (2)5000亩胡萝卜种植基地项目；

    (3)酿造葡萄种植基地项目及高档葡萄酒厂项目；

    (4)建设年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目。

    4、会议以56065200股同意，占出席会议股份总额的100％，审议批准了本次配 股有效期限：自股东大会通过之日起一年内有效。

    5、会议以56065200股同意，占出席会议股份总额的100％，审议批准了授权董 事会办理与本次配股有关的其他事项。

    该议案须报兵团证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审核。

    本次股东大会通过的上述事项由新疆第二公证处公证员常密菊、郭峰公证，符 合法定程序，决议真实、有效。

    特此公告