每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际经贸股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议于2003年2月19日在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应参与表决董事13名(含独立董事),实际参与表决董事12名,王军董事、朱小平独立董事因公出差未出席会议,分别委托郭勇董事、孙宽平独立董事代为出席并行使表决权。本公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。会议由董事长贾伯炜先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度总经理工作报告；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了修改公司资产减值准备制度的议案；
将原八项资产减值准备制度中：
3、坏帐损失的核算方法,公司的坏帐损失,采用备抵法核算。坏帐准备的计提比例如下：
帐龄计提 比例(%)
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 20
三年以上 30
修改为：
3、坏帐损失的核算方法,公司的坏帐损失,采用备抵法核算。坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例(%)
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 20
三年至四年 30
四年以上 100
原制度的其他条款不变。修改后的资产减值准备制度自2002年1月1日执行。
四、审议通过了公司2002年财务决算报告；
五、审议通过了公司2002年利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务审计,2002年公司实现利润总额93,126,811.55元,税后利润76,648,722.52元,按10%提取法定盈余公积金8,043,637.26元,提取5%的法定公益金4021881.63元,加上年未分配利润177,698,582.93元,本年度可供分配利润为242,281,849.56元。公司拟以2002年12月31日总股本23,518.04万股为基数,每10股派发现金1元(含税),合计派发现金23,518,040元,未分配利润余额218,763,809.56$,-元结转下年度,本年度不进行资本公积金转增股本。
六、除董事岳志荣先生、李风东先生、赵建华先生回避外,其余董事全票审议通过了公司2002年关联交易报告(详细情况见公司关联交易实施情况公告)；
七、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；
八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为2003年度公司审计的会计师事务所,聘期一年；
九、审议通过了高新山先生由于工作变动原因申请辞去公司董事会秘书的议案；
十、审议通过了陈军先生由于工作变动原因申请辞去公司总会计师的议案；
十一、审议通过了根据董事长提名,聘任陈军先生为公司董事会秘书的议案；(简历附后)
十二、审议通过了根据总经理提名,聘任王建民先生为公司总会计师的议案；(简历附后)
十三、审议通过了帅飞先生由于工作变动原因申请辞去公司证券事务代表的议案；
十四、审议通过了根据董事长提名,聘任刘卫军先生为公司证券事务代表的议案；(简历附后)
十五、审议通过了关于对一届八次董事会审议通过的《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人及董事、监事薪酬和奖励办法实施细则的议案》中已无可操作性的部分进行了修改,并提交下次股东大会审议的议案。(实施细则全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
上述第二、三、四、五、六、七、八、十五项议案尚需提交2002年年度股东大会批准。2002年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告！
新天国际经贸股份有限公司
董事会
二OO三年二月十九日
陈军先生：男,汉族,出生于1968年1月,大专学历,高级会计师、注册会计师。1987年参加工作,历任石河子商业学校教师、石河子商业总公司计财科副科长、新天国际经贸股份有限公司财务副经理、经理、总会计师,具有较丰富的会计及管理工作经验。
刘卫军先生：汉族,33岁,经济管理本科学历,中共党员。1995年大学毕业后被分配到新疆米泉市发展计划委员会工作,2001年4月至今,就职于新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室。
王建民先生,男,汉族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级会计师,1989年-2000年在新疆地矿局地球物理化学探矿大队历任会计、主管会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师、党委委员。2000年-至今在新天国际经贸股份有限公司财务部任副经理。
