本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    新天国际经贸股份有限公司于二00二年六月三十日上午11：00时在本公司四楼 会议室召开了二00二年第二次临时股东大会,出席会议股东及股东代理人共15人,代 表股份146047339股,占总股本的62.10%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由贾伯炜董事长主持,大会以记名投票逐项表决方式审议通过并形成决议。

    二、提案审议情况：

    1、 审议通过了《黄立军先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议 案

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    2、 审议通过了《刘建敏先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议 案

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    3、审议通过了《根据公司董事会提名,增补郭勇先生、王军先生为公司第二届 董事会董事》的议案

    ①增补郭勇先生为公司董事

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    ②增补王军先生为公司董事

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    4、 审议通过了《李明军先生由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议 案

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    5、审议通过了《根据公司监事会提名,增补罗晓文先生为公司第二届监事会监 事》的议案

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    6、审议通过了《董事会议事规则》 具体内容参见上交所网站http ： //www .sse.com.cn

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    7、审议通过了《聘请朱小平先生、孙宽平先生为公司第二届董事会独立董事》 的议案

    ①聘请朱小平先生为公司独立董事

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    ②聘请孙宽平先生为公司独立董事

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    8、审议通过了《公司独立董事津贴》的议案

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平及本公司实际情况, 公司提议独立董事 津贴标准暂确定为每年3-5万元 含税 。独立董事出席公司董事会、 股东大会的差 旅费及按照《公司章程》行使相关职权所需的合理费用据实报销。

    同意146047339股,占有效表决权股份的100%；反对0股,占有效表决权股份的0%； 弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    9、审议通过了《根据具体情况,继续推进 部分国有法人股转让及实施员工持 股制度〉》的议案

    公司分别于2000年11月30日召开第二届董事会2000年第三次临时会议及2001年 1月5日召开公司2000年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于部分国有法人股 转让及实施员工持股的议案》, 同时明确了该次员工持股及股权转让议案尚需国家 有关部门批准后实施。现由于公司总股本发生变动,为进一步推进该项议案的实施, 董事会建议,以公司现有总股本为基数,转让比例仍保持为总股本的14.92%, 同时授 权董事会根据具体情况继续推进《部分国有法人股转让及实施员工持股制度的议案》 ,并提请公司股东大会审批。

    同意146045339股,占有效表决权股份的99.999%；反对2000股,占有效表决权股 份的0.001%；弃权0股,占有效表决权股份的0%。

    三、律师出具的法律意见书：

    具有证券从业资格的新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见 证并出具了法律意见书。

    法律意见书认为：公司二00二年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席 本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    四、备查文件：

    1、新天国际经贸股份有限公司二00二年第二次临时股东大会决议。

    2、新天国际经贸股份有限公司二00二年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司

    2002年6月30日