新天国际经贸股份有限公司1997年度股东年会于1998年5月18日上 午10时30分 在公司十三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共91 人， 代表股份数量 56200000股，占公司股份总数的65.35％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议：

    1、一九九七年度董事会工作报告(56200000 股同意， 占与会有表决权股份的 100％)

    2、一九九七年度监事会工作报告(56200000 股同意， 占与会有表决权股份的 100％)

    3、一九九七年度总经理业务报告(56200000 股同意， 占与会有表决权股份的 100％)

    4、一九九七年度财务决算报告及利润分配预案(56200000股同意，占与会有表 决权股份的100％)

    公司1997年度实现净利润35415424.69元，减去1997年1-2月利润4928176.96元， 本年度可分配利润30487 247.73元，提取10％的法定公积金3048724. 77元，提取5 ％的法定公益金1524362.39元，可供股东分配利润25914160.57元，1998 年中期以 前不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

    5、关于变更小海子垦区5万亩优质商品棉基地投资地点的说明(56200000 股同 意，占与会有表决权股份的100％)

    6、关于发行6700万元企业债券议案(56199500股同意，占与会有表决权股份的 99.99％，500股弃权，占与会有表决权股份的0.0009％，) 此议案尚须报有关主管 部门批准。

    7 、 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》修改公司《章程》议案 (56196500股同意，占与会有表决权股份的99.99％，3500股弃权，占与会有表决权 股份的0.006％)

    8、关于延期审议配股议案的说明(56199500股同意，占与会有表决权股份的99. 99％，500股弃权，占与会有表决权股份的0.0009％)

    本次股东大会通过的上述事项由新疆第二公证处公证员常密菊、孙莹晶公证， 符合法定程序，决议真实、有效。

    特此公告